Статья 36 (2) Для целей пункта 1 политически значимыми лицами (ПЗЛ) считаются физические лица, которым поручены или были поручены следующие видные государственные должности:

1. Главы государств, главы правительств, министры и заместители или помощники министров;

2. Члены парламента или других законодательных органов;

3. Члены конституционных судов, верховных судов или других высших судебных органов, решения которых не подлежат дальнейшему обжалованию, за исключением исключительных обстоятельств;

4. Члены счетных палат;

5. Члены руководящих органов центральных банков;

6. Послы и главы дипломатических миссий;

7. Высокопоставленные офицеры вооруженных сил;

8. Члены административных, управленческих или надзорных органов государственных предприятий и компаний, полностью принадлежащих государству;

9. Мэры и заместители мэров муниципалитетов, мэры и заместители мэров районов, а также председатели муниципальных советов; 10. Члены руководящих органов политических партий;

11. Директора и заместители директоров международных организаций, члены руководящих или наблюдательных органов международных организаций, или лица, выполняющие эквивалентные функции в таких организациях.

(5) Для целей пункта 1 «родственные лица» означают:

1. Супруги или лица, проживающие в фактическом сожительстве, эквивалентном браку;

2. Потомки первой степени родства и их супруги или лица, с которыми потомки первой степени родства проживают в фактическом сожительстве, эквивалентном браку;

3. Предки первой степени родства и их супруги или лица, с которыми предки первой степени родства проживают в фактическом сожительстве, эквивалентном браку;

4. Родственники второй степени родства по боковой линии и их супруги или лица, с которыми такие родственники второй степени родства по боковой линии проживают в фактическом сожительстве, эквивалентном браку;

5. Любое физическое лицо, являющееся, как известно, совместным бенефициарным владельцем с лицом, указанным в пункте 2, юридического лица или иного правового образования, или имеющее иные тесные деловые, профессиональные или коммерческие отношения с лицом, указанным в пункте 2;

6. Любое физическое лицо, являющееся единственным владельцем или бенефициарным владельцем юридического лица или иного правового образования, созданного, как известно, в интересах лица, указанного в пункте 2.