Điều 36 (2) Đối với mục đích của khoản 1, Người có chức vụ chính trị (PEP) là những cá nhân đang hoặc đã được giao các chức vụ công nổi bật sau đây:

1. Nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ, bộ trưởng và thứ trưởng hoặc trợ lý bộ trưởng;

2. Đại biểu quốc hội hoặc các cơ quan lập pháp khác;

3. Thành viên của tòa án hiến pháp, tòa án tối cao hoặc các cơ quan tư pháp cấp cao khác mà quyết định của họ không thể kháng cáo thêm trừ trường hợp ngoại lệ;

4. Thành viên của tòa án kiểm toán;

5. Thành viên của các cơ quan quản lý ngân hàng trung ương;

6. Đại sứ và người đứng đầu phái đoàn ngoại giao;

7. Sĩ quan cấp cao của lực lượng vũ trang;

8. Thành viên của các cơ quan hành chính, quản lý hoặc giám sát của các doanh nghiệp nhà nước và các công ty thuộc sở hữu hoàn toàn của nhà nước;

9. Thị trưởng và phó thị trưởng các thành phố, thị trưởng và phó thị trưởng các quận, và chủ tịch hội đồng thành phố;

10. Thành viên của các cơ quan quản lý các đảng chính trị;

11. Giám đốc và phó giám đốc của các tổ chức quốc tế, thành viên của các cơ quan quản lý hoặc giám sát của các tổ chức quốc tế, hoặc những người thực hiện các chức năng tương đương trong các tổ chức đó.

(5) Đối với mục đích của khoản 1, “người có quan hệ” có nghĩa là:

1. Vợ chồng hoặc những người sống chung như vợ chồng;

2. Con cháu đời thứ nhất và vợ/chồng của họ hoặc những người sống chung như vợ chồng với con cháu đời thứ nhất;

3. Ông bà đời thứ nhất và vợ/chồng của họ hoặc những người sống chung như vợ chồng với ông bà đời thứ nhất;

4. Họ hàng đời thứ hai theo dòng họ và vợ/chồng của họ hoặc những người sống chung như vợ chồng với họ;

5. Bất kỳ cá nhân nào được biết là chủ sở hữu hưởng lợi chung với một người theo khoản 2 của một pháp nhân hoặc thỏa thuận pháp lý khác, hoặc có các mối quan hệ kinh doanh, nghề nghiệp hoặc thương mại thân thiết khác với một người theo khoản 2;

6. Bất kỳ cá nhân nào là chủ sở hữu duy nhất hoặc chủ sở hữu hưởng lợi của một pháp nhân hoặc thỏa thuận pháp lý khác được biết là đã được thành lập vì lợi ích của một người theo khoản 2/