Artikel 36 (2) I punkt 1 avses med politiskt exponerade personer (PEP) fysiska personer som har eller har anförtrotts följande framträdande offentliga funktioner:
1. Statschefer, regeringschefer, ministrar och biträdande eller assisterande ministrar;
2. Parlamentsledamöter eller andra lagstiftande organ;
3. Ledamöter av konstitutionsdomstolar, högsta domstolar eller andra högt uppsatta rättsliga organ vars beslut inte kan överklagas ytterligare utom i exceptionella omständigheter;
4. Ledamöter av revisionsrätter;
5. Ledamöter av centralbankers styrande organ;
6. Ambassadörer och chefer för diplomatiska beskickningar;
7. Högt uppsatta officerare i de väpnade styrkorna;
8. Ledamöter av förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan för statligt ägda företag och bolag som helt ägs av staten;
9. Borgmästare och biträdande borgmästare i kommuner, borgmästare och biträdande borgmästare i distrikt samt ordförande för kommunfullmäktige;
10. Ledamöter av politiska partiers styrande organ;
11. Styrelseledamöter och biträdande direktörer i internationella organisationer, medlemmar i lednings- eller tillsynsorgan i internationella organisationer, eller personer som utför motsvarande funktioner inom sådana organisationer.

(5) I punkt 1 avses med "närstående personer":
1. Makar eller personer som lever i en faktisk samboskap som motsvarar äktenskap;
2. Släktingar i första graden och deras makar eller personer med vilka de första gradens släktingar lever i en faktisk samboskap som motsvarar äktenskap;
3. Släktingar i första gradens uppstigande led och deras makar eller personer med vilka de första gradens släktingar lever i en faktisk samboskap som motsvarar äktenskap;
4. Släktingar i andra graden genom sidolinje och deras makar eller personer med vilka sådana släktingar i andra graden genom sidolinje lever i en faktisk samboskap som motsvarar äktenskap;

5. Varje fysisk person som är känd för att vara verklig huvudman tillsammans med en person enligt punkt 2 av en juridisk person eller annan juridisk konstruktion, eller som har andra nära affärs-, yrkes- eller kommersiella relationer med en person enligt punkt 2;
6. En fysisk person som är ensam ägare eller verklig huvudman för en juridisk person eller annan juridisk konstruktion som är känd för att ha upprättats till förmån för en person enligt punkt 2.