제36조 (2) 제1항의 목적상, 정치적으로 노출된 인물(PEP)이란 다음의 주요 공직을 맡고 있거나 맡았던 자연인을 말한다.
1. 국가원수, 정부수반, 장관 및 차관 또는 차관보
2. 국회의원 또는 기타 입법기관의 의원
3. 헌법재판소, 대법원 또는 기타 고위 사법기관의 구성원으로서, 예외적인 경우를 제외하고는 그 결정에 대해 더 이상 항소할 수 없는 자
4. 감사원 구성원

5. 중앙은행 이사회 구성원

6. 대사 및 외교 공관장

7. 군 고위 장교

8. 국영기업 및 국가가 전액 출자한 기업의 관리, 경영 또는 감독 기관 구성원

9. 시·군·구의 시장 및 부시장, 구의장 및 부구의장, 그리고 시의회 의장
10. 정당의 운영위원회 위원
11. 국제기구의 이사 및 부이사, 국제기구의 운영위원회 또는 감독위원회 위원, 또는 그러한 기구 내에서 이와 동등한 직책을 수행하는 자

(5) 제1항의 목적상, “친척”이라 함은 다음을 의미한다.

1. 배우자 또는 사실혼 관계에 있는 자

2. 직계존속과 그 배우자 또는 직계존속과 사실혼 관계에 있는 자

3. 직계존속과 그 배우자 또는 직계존속과 사실혼 관계에 있는 자

4. 방계 2촌 친척 및 그 배우자 또는 방계 2촌 친척과 사실상 동거하는 자
5. 제2항에 해당하는 자와 공동으로 법인 또는 기타 법적 약정의 실질적 소유자로 알려진 자연인 또는 제2항에 해당하는 자와 밀접한 사업적, 전문적 또는 상업적 관계를 맺고 있는 자연인

6. 제2항에 해당하는 자를 위해 설립된 것으로 알려진 법인 또는 기타 법적 약정의 단독 소유자 또는 실질적 소유자인 자연인