Art. 36 (2) Ai fini del comma 1, le Persone Politicamente Esposte (PEP) sono persone fisiche a cui sono o sono state affidate le seguenti importanti funzioni pubbliche:
1. Capi di Stato, Capi di Governo, Ministri e Vice Ministri o Assistenti Ministri;
2. Membri del Parlamento o di altri organi legislativi;
3. Membri delle Corti Costituzionali, delle Corti Supreme o di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono soggette a ulteriore appello, salvo circostanze eccezionali;
4. Membri delle Corti dei Conti;
5. Membri degli organi di governo delle banche centrali;
6. Ambasciatori e capi di missioni diplomatiche;
7. Ufficiali di alto rango delle forze armate;
8. Membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza di imprese statali e società interamente possedute dallo Stato;
9. Sindaci e vicesindaci di comuni, sindaci e vicesindaci di circoscrizioni e presidenti di consigli comunali;
10. Membri degli organi direttivi dei partiti politici;
11. Direttori e vicedirettori di organizzazioni internazionali, membri di organi di gestione o di vigilanza di organizzazioni internazionali, o persone che svolgono funzioni equivalenti all'interno di tali organizzazioni.

(5) Ai fini del comma 1, per "persone affini" si intendono:
1. Coniugi o persone che vivono in una convivenza di fatto equiparata al matrimonio;
2. Discendenti di primo grado e i loro coniugi o le persone con cui i discendenti di primo grado vivono in una convivenza di fatto equiparata al matrimonio;
3. Ascendenti di primo grado e i loro coniugi o le persone con cui gli ascendenti di primo grado vivono in una convivenza di fatto equiparata al matrimonio;
4. I parenti di secondo grado in linea collaterale e i loro coniugi o le persone con cui tali parenti di secondo grado in linea collaterale vivono in una convivenza di fatto equivalente al matrimonio;
5. Qualsiasi persona fisica che sia notoriamente titolare effettivo insieme a una persona ai sensi del paragrafo 2 di una persona giuridica o di un altro istituto giuridico, o che abbia altri stretti rapporti d'affari, professionali o commerciali con una persona ai sensi del paragrafo 2;
6. Qualsiasi persona fisica che sia l'unico proprietario o titolare effettivo di una persona giuridica o di un altro istituto giuridico notoriamente costituito a beneficio di una persona ai sensi del paragrafo 2/