Čl. 36 (2) Za potrebe stavka 1, politički eksponirane osobe (PEP) su fizičke osobe kojima su povjerene ili su bile povjerene sljedeće istaknute javne funkcije:
1. Šefovi država, šefovi vlada, ministri i zamjenici ili pomoćnici ministara;
2. Članovi parlamenta ili drugih zakonodavnih tijela;
3. Članovi ustavnih sudova, vrhovnih sudova ili drugih visokih pravosudnih tijela čije odluke nisu predmet daljnje žalbe osim u iznimnim okolnostima;
4. Članovi revizorskih sudova;
5. Članovi upravnih tijela središnjih banaka;
6. Veleposlanici i šefovi diplomatskih misija;
7. Visokorangirani časnici oružanih snaga;
8. Članovi upravnih, upravljačkih ili nadzornih tijela državnih poduzeća i tvrtki u potpunom vlasništvu države;
9. Gradonačelnici i zamjenici gradonačelnika općina, gradonačelnici i zamjenici gradonačelnika okruga te predsjedatelji općinskih vijeća;
10. Članovi upravnih tijela političkih stranaka;
11. Direktori i zamjenici direktora međunarodnih organizacija, članovi upravnih ili nadzornih tijela međunarodnih organizacija ili osobe koje obavljaju ekvivalentne funkcije unutar takvih organizacija.

(5) Za potrebe stavka 1., „povezane osobe“ znače:
1. Bračni drug ili osobe koje žive u stvarnoj izvanbračnoj zajednici jednakoj braku;
2. Potomci prvog stupnja i njihovi bračni drug ili osobe s kojima potomci prvog stupnja žive u stvarnoj izvanbračnoj zajednici jednakoj braku;
3. Preci prvog stupnja i njihovi bračni drug ili osobe s kojima preci prvog stupnja žive u stvarnoj izvanbračnoj zajednici jednakoj braku;
4. Srodnici drugog stupnja po bočnoj liniji i njihovi bračni drug ili osobe s kojima takvi srodnici drugog stupnja po bočnoj liniji žive u stvarnoj izvanbračnoj zajednici jednakoj braku;
5. Svaka fizička osoba za koju se zna da je zajednički s osobom iz stavka 2. stvarni vlasnik pravnog subjekta ili drugog pravnog dogovora, ili koja ima druge bliske poslovne, profesionalne ili komercijalne odnose s osobom iz stavka 2.;
6. Svaka fizička osoba koja je jedini vlasnik ili stvarni vlasnik pravne osobe ili drugog pravnog aranžmana za koji se zna da je osnovan u korist osobe iz stavka 2/