Art. 36 (2) Kohdan 1 tarkoituksessa poliittisesti vaikutusvaltaisilla henkilöillä (PEP) tarkoitetaan luonnollisia henkilöitä, jotka hoitavat tai ovat hoitaneet seuraavia merkittäviä julkisia tehtäviä:
1. Valtionpäämiehet, hallitusten päämiehet, ministerit ja varaministerit tai apulaisministerit;
2. Parlamentin tai muiden lainsäädäntöelinten jäsenet;
3. Perustuslakituomioistuinten, korkeimpien oikeuksien tai muiden korkean tason tuomioistuinten jäsenet, joiden päätöksiin ei voi hakea muutosta paitsi poikkeuksellisissa olosuhteissa;
4. Tilintarkastustuomioistuinten jäsenet;
5. Keskuspankkien hallintoelinten jäsenet;

6. Suurlähettiläät ja diplomaattisten edustustojen päälliköt;

7. Asevoimien korkeat upseerit;

8. Valtion omistamien yritysten ja valtion kokonaan omistamien yhtiöiden hallinto-, johto- tai valvontaelinten jäsenet;

9. Kuntien pormestarit ja apulaiskaupunginjohtajat, piirien pormestarit ja apulaiskaupunginjohtajat sekä kunnanvaltuuston puheenjohtajat;

10. Poliittisten puolueiden hallintoelinten jäsenet;
11. Kansainvälisten järjestöjen johtajat ja varajohtajat, kansainvälisten järjestöjen johto- tai valvontaelinten jäsenet tai vastaavia tehtäviä suorittavat henkilöt tällaisissa järjestöissä.

(5) 1 momentin tarkoituksiin "lähisuhteessa olevilla henkilöillä" tarkoitetaan:

1. Puolisoita tai henkilöitä, jotka elävät avioliittoa vastaavassa tosiasiallisessa avoliitossa;

2. Ensimmäisen asteen jälkeläisiä ja heidän puolisoitaan tai henkilöitä, joiden kanssa ensimmäisen asteen jälkeläiset elävät avioliittoa vastaavassa tosiasiallisessa avoliitossa;

3. Ensimmäisen asteen sukulaisia ​​ja heidän puolisoitaan tai henkilöitä, joiden kanssa ensimmäisen asteen jälkeläiset elävät avioliittoa vastaavassa tosiasiallisessa avoliitossa;

4. Sivupolven toisen asteen sukulaisia ​​ja heidän puolisoitaan tai henkilöitä, joiden kanssa tällaiset sivupolven toisen asteen sukulaiset elävät avioliittoa vastaavassa tosiasiallisessa avoliitossa;

5. Luonnollista henkilöä, jonka tiedetään olevan oikeushenkilön tai muun oikeudellisen järjestelyn tosiasiallinen edunsaaja yhdessä 2 momentissa tarkoitetun henkilön kanssa tai jolla on muita läheisiä liike-, ammatillisia tai kaupallisia suhteita 2 momentissa tarkoitetun henkilön kanssa;
6. Luonnollinen henkilö, joka on sellaisen oikeushenkilön tai muun oikeudellisen järjestelyn ainoa omistaja tai tosiasiallinen omistaja, jonka tiedetään perustetun henkilön hyväksi 2/ kohdan mukaisesti.