Artikel 36 (2) I henhold til stk. 1 er politisk eksponerede personer (PEP'er) fysiske personer, der er eller har været betroet følgende fremtrædende offentlige funktioner:
1. Statschefer, regeringschefer, ministre og vice- eller assisterende ministre;
2. Parlamentsmedlemmer eller andre lovgivende organer;
3. Medlemmer af forfatningsdomstole, højesteret eller andre højtstående retslige organer, hvis afgørelser ikke kan appelleres yderligere undtagen i særlige tilfælde;
4. Medlemmer af revisionsretter;
5. Medlemmer af centralbankers styrende organer;
6. Ambassadører og chefer for diplomatiske missioner;
7. Højtstående officerer i de væbnede styrker;
8. Medlemmer af administrations-, ledelses- eller tilsynsorganer i statsejede virksomheder og selskaber, der ejes fuldt ud af staten;
9. Borgmestre og viceborgmestre i kommuner, borgmestre og viceborgmestre i distrikter samt formænd for kommunalbestyrelser;
10. Medlemmer af politiske partiers styrende organer;
11. Direktører og vicedirektører i internationale organisationer, medlemmer af ledelses- eller tilsynsorganer i internationale organisationer eller personer, der udfører tilsvarende funktioner i sådanne organisationer.

(5) I henhold til stk. 1 betyder "beslægtede personer":
1. Ægtefæller eller personer, der lever i et faktisk samliv svarende til ægteskab;
2. Efterkommere i første grad og deres ægtefæller eller personer, med hvem efterkommerne i første grad lever i et faktisk samliv svarende til ægteskab;
3. Slægtninge i første grad i opstigende linje og deres ægtefæller eller personer, med hvem slægtninge i første grad i opstigende linje lever i et faktisk samliv svarende til ægteskab;
4. Slægtninge i anden grad via sidelinje og deres ægtefæller eller personer, med hvem sådanne slægtninge i anden grad via sidelinje lever i et faktisk samliv svarende til ægteskab;

5. Enhver fysisk person, der er kendt som reel ejer sammen med en person i henhold til stk. 2 af en juridisk enhed eller anden juridisk ordning, eller som har andre tætte forretningsmæssige, professionelle eller kommercielle forbindelser med en person i henhold til stk. 2;
6. Enhver fysisk person, der er eneejer eller reel ejer af en juridisk enhed eller anden juridisk ordning, der vides at være etableret til gavn for en person i henhold til stk. 2.