Čl. 36 (2) Pro účely odstavce 1 se politicky exponovanými osobami (PEP) rozumí fyzické osoby, které jsou nebo byly pověřeny následujícími významnými veřejnými funkcemi:
1. Hlavy států, hlavy vlád, ministři a náměstci nebo asistenti ministrů;
2. Členové parlamentu nebo jiných zákonodárných orgánů;
3. Členové ústavních soudů, nejvyšších soudů nebo jiných vysokých soudních orgánů, jejichž rozhodnutí nelze dále odvolat s výjimkou výjimečných okolností;
4. Členové účetních dvorů;
5. Členové řídících orgánů centrálních bank;
6. Velvyslanci a vedoucí diplomatických misí;
7. Vysocí důstojníci ozbrojených sil;
8. Členové správních, řídících nebo dozorčích orgánů státních podniků a společností, které jsou zcela vlastněny státem;
9. Starostové a místostarostové obcí, starostové a místostarostové okresů a předsedové obecních zastupitelstev;
10. Členové řídících orgánů politických stran;
11. Ředitelé a zástupci ředitelů mezinárodních organizací, členové řídících nebo dozorčích orgánů mezinárodních organizací nebo osoby vykonávající v těchto organizacích rovnocenné funkce.

(5) Pro účely odstavce 1 se „příbuznými osobami“ rozumí:

1. Manželé/manželky nebo osoby žijící ve faktickém soužití rovnocenném manželství;

2. Potomci prvního stupně a jejich manželé/manželky nebo osoby, s nimiž potomci prvního stupně žijí ve faktickém soužití rovnocenném manželství;

3. Příbuzní prvního stupně a jejich manželé/manželky nebo osoby, s nimiž příbuzní prvního stupně žijí ve faktickém soužití rovnocenném manželství;

4. Příbuzní druhého stupně v postranní linii a jejich manželé/manželky nebo osoby, s nimiž tito příbuzní druhého stupně v postranní linii žijí ve faktickém soužití rovnocenném manželství;

5. Jakákoli fyzická osoba, o které je známo, že je společně s osobou podle odstavce 2 skutečným vlastníkem právnické osoby nebo jiného právního uspořádání, nebo která má jiné blízké obchodní, profesní nebo obchodní vztahy s osobou podle odstavce 2;
6. Jakákoli fyzická osoba, která je jediným vlastníkem nebo skutečným vlastníkem právnické osoby nebo jiného právního uspořádání, o kterém je známo, že bylo založeno ve prospěch osoby podle odstavce 2/